Menü
Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung 2024
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 18. Juni 2024, ab 10:00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung statt und wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre live im InvestorPortal übertragen.
Einzelheiten, wie Sie Ihre Aktionärsrechte bei der Hauptversammlung ausüben können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „II. Weitere Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung“ der Einberufung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Anmeldefrist zur Hauptversammlung: Dienstag, 11. Juni 2024, 24.00 Uhr (MESZ) (eingehend).
18. Juni 2024 |
---|
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 |
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2023 deutsch |
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern) 1) Michael Hoffmann Michael Hoffmann bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung in Geschäftsführungspositionen und besonderer Finanzexpertise sowohl in der Rechnungslegung einschließlich Nachhaltigkeitsfragen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme als auch in der Abschlussprüfung. Er ist seit Oktober 2012 Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 2) Julio Linares López Julio Linares López bereichert den Aufsichtsrat mit seiner umfangreichen, nachgewiesenen Netzwerkexpertise und langjährigen internationalen Erfahrung in Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche (u.a. ehemaliger COO und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Telefónica, S.A.). Er ist seit Oktober 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf |
Anmeldeformular (inkl. Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen) deutsch InvestorPortal LOGIN zum InvestorPortal |
Satzung deutsch/englisch (Stand Mai 2023) |
Hinweise zum Datenschutz |
FAQ deutsch |
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Abstimmende können von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie ihre Stimmen gezählt wurden. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an
ir-deutschland@telefonica.com gerichtet werden.
Archiv
Hauptversammlung 2023
Hauptversammlung 2023
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft fand am 17. Mai 2023 statt.
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2022
deutsch
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Tagesordnungspunkt 6
Vergütungsbericht nebst Prüfungsvermerk
Tagesordnungspunkt 7
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder
Anmeldeformular (inkl. Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen)
deutsch
InvestorPortal
LOGIN zum InvestorPortal
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
deutsch
Erläuterung der Rechte der Aktionäre
deutsch
Satzung
deutsch/englisch
(Stand Mai 2022)
Hinweise zum Datenschutz
FAQ
Hauptversammlung 2022
Hauptversammlung 2022
Die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Telefónica Deutschland fand am 19. Mai 2021 statt.
Vorabveröffentlichung der wesentlichen Inhalte der Rede des Vorstands am 16. Mai 2022
Rede von CEO Markus Haas und CFO Markus Rolle
Einberufung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2021
deutsch
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Tagesordnungspunkt 6
Vergütungsbericht nebst Prüfungsvermerk
Tagesordnungspunkt 7
Vergütung und Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder
Tagesordnungspunkt 8
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 8
(Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern)
1) Peter Löscher
Peter Löscher bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung als Wirtschaftsführer (u.a. als ehemaliger CEO Siemens AG, CEO GE Healthcare Bio-Sciences und Vorstand Merck & Co., Inc.) und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied (u.a. Deutsche Bank, Munich Re und Sulzer AG). Seit April 2020 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
2) Pablo de Carvajal González
Pablo de Carvajal González bereichert den Aufsichtsrat mit seiner Expertise im rechtlichen, insbesondere regulatorischen Bereich von Telekommunikationsunternehmen. Er ist General Counsel und Global Head Regulatory Affairs der Telefónica S.A. und verfügt über langjährige internationale Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche. Seit Juli 2018 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
3) María García-Legaz Ponce
María García-Legaz Ponce bereichert den Aufsichtsrat mit ihrer Expertise im Bereich Finanzen, Investor Relations und Leitung von Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Leiterin des Büros des Vorstandsvorsitzenden und Mitglied des Exekutivkommitees der Telefónica S.A. Sie ist seit Juni 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
4) Ernesto Gardelliano
Herr Gardelliano bereichert den Aufsichtsrat mit seiner Finanzexpertise sowohl in Rechnungslegung als auch in Abschlussprüfung, die er u.a. als Finanzvorstand (CFO) sowie durch seine Qualifikation als zertifizierter Wirtschaftsprüfer erworben hat. Er ist Group Controller & Planning Director der Telefónica, S.A. und verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche. Seit Oktober 2020 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
5) Michael Hoffmann
Michael Hoffmann bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung in Geschäftsführungspositionen und besonderer Finanzexpertise sowohl in der Rechnungslegung einschließlich Nachhaltigkeitsfragen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme als auch in der Abschlussprüfung. Er ist seit Oktober 2012 Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
6) Julio Linares López
Julio Linares López bereichert den Aufsichtsrat mit seiner umfangreichen, nachgewiesenen Netzwerkexpertise und langjährigen internationalen Erfahrung in Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche (u.a. ehemaliger COO und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Telefónica, S.A.). Er ist seit Oktober 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
7) Stefanie Oeschger
Frau Oeschger bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied u.a. mit ihrer umfassenden Expertise zur Unternehmenstransformation, welche sie im Finanz- und Bankenbereich erworben hat (u.a. Deutsche Bank, UBS, Cembra Money Bank). Sie ist Interim Managerin bei der Cembra Money Bank und war u.a. Direktorin, Leiterin Integration, Chief Operating Officer (COO) sowie Stabschefin des Risikokontrollbereichs. Sie ist seit Oktober 2020 Aufsichtsratsmitglied der Telefónica Deutschland Holding AG.
Lebenslauf
8) Jaime Smith Basterra
Jaime Smith Basterra bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger internationaler Erfahrung in Geschäftsführungspositionen in der Telekommunikationsbranche und Finanzexperte mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Daneben ist er exekutiver Vorsitzender des Verwaltungsrats bei der Moldava Consulting SL.
Lebenslauf
Tagesordnungspunkt 9
Anmeldeformular (inkl. Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen)
deutsch
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
deutsch
Erläuterung der Rechte der Aktionäre
deutsch
Satzung
deutsch/englisch
(Stand Mai 2021)
Hinweise zum Datenschutz
FAQ
deutsch
Hauptversammlung 2021
Hauptversammlung 2021
Die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Telefónica Deutschland fand am 20. Mai 2021 statt.
Einberufung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2020
deutsch
Bei weitergehendem Interesse finden Sie den am 10. Mai 2021 erschienenen Nachhaltigkeitsbericht hier.
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
deutsch
Tagesordnungspunkt 6
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder
Tagesordnungspunkt 7
Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 8
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
- a) Stefanie Oeschger Frau Oeschger ergänzt den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit ihrer umfassenden Expertise zur Unternehmenstransformation (u.a. betreffend die Unternehmenskultur), welche sie im Finanz- und Bankenbereich erworben hat (u.a. Deutsche Bank, UBS, CEMBRA Money Bank). Sie war u.a. Managing Director, Leiterin Integration, Chief Operating Officer (COO) sowie Stabschefin des Risikokontrollbereichs. Lebenslauf
- b) Ernesto Gardelliano Herr Gardelliano ergänzt den Aufsichtsrat mit seiner Finanzexpertise, die er u.a. als Finanzvorstand (CFO) sowie durch seine Qualifikation als zertifizierter Wirtschaftsprüfer erworben hat. Er verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche. Lebenslauf
Hauptversammlung 2020
Hauptversammlung 2020
Die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Telefónica Deutschland fand am 20. Mai 2020 aus den Geschäftsräumen des Unternehmens (Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München), statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Vorstandspräsentation
Einberufung zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
deutsch
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2019
deutsch
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020)
deutsch
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahl zum Aufsichtsrat):
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkten 7 und 8 (Satzungsänderungen):
Unverbindliche markierte Änderungsversion der Satzung
Anmeldeformular
deutsch
Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen
Zugang zum Internetservice zur Hauptversammlung
(deaktiviert)
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
deutsch
Erläuterung der Rechte der Aktionäre
deutsch
Satzung
deutsch / englisch
(Stand Mai 2019)
Vergütungsbericht
Die Gesellschaft verfolgt die aktuelle Entwicklung rund um rechtliche Änderungen zum Thema „Say on Pay“. In Einklang mit den entsprechenden Vorschriften des aktualisierten Aktiengesetzes wird sie der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020 im Jahr 2021 erstmalig das Vorstandsvergütungssystem unter Berücksichtigung der dann gültigen Fassungen des Aktiengesetzes und des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Beschlussfassung vorlegen. Die Bestandteile des aktuellen Vergütungssystems für den Vorstand sind im Vergütungsbericht dargestellt, der Ihnen auch hier zur Verfügung steht:
Vergütungsbericht
Hinweise zum Datenschutz
deutsch
FAQ
deutsch
Hauptversammlung 2019
Hauptversammlung 2019
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 21. Mai 2019 in der Alten Kongresshalle, Am Bavariapark 14, 80339 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Vorstandspräsentation
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Telefónica Deutschland Holding AG
- Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2018 (Geschäftsbericht)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- Bericht des Aufsichtsrats
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315a Abs. 1, 289a Abs. 1 HGB
- Lebenslauf von Frau María García-Legaz Ponce
- Lebenslauf von Herrn Pablo de Carvajal González
Hauptversammlung 2018
Hauptversammlung 2018
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 17. Mai 2018 im Hilton Munich Park Hotel, Am Tucherpark 7, 80538 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Vorstandspräsentation
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Telefónica Deutschland Holding AG
- Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2017 (Geschäftsbericht)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
- Bericht des Aufsichtsrats
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
- Verantwortliche Prüfer, die die Abschlussprüfung betreuen
- Lebenslauf von Julio Estebán Linares López
- Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
- Formular zu Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Änderung von Weisungen bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht
- Formular zum Widerruf einer erteilten Vollmacht
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
- Erläuterung der Rechte der Aktionäre
- Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
- Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2017
Hauptversammlung 2017
Hauptversammlung 2017
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 9. Mai 2017 in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15, in 80339 München statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen
- Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
- Formular zu Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Änderung von Weisungen bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht
- Formular zum Widerruf einer erteilten Vollmacht
Frühere Hauptversammlungen
Hauptversammlung 2016
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 19. Mai 2016 in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung 2015
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 12. Mai 2015 in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung 2014
Die ordentliche Hauptversammlung der Telefónica Deutschland Holding AG fand am 20. Mai 2014 in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung Hauptversammlung
Außerordentliche Hauptversammlung 2014
Die außerordentliche Hauptversammlung fand am 11. Februar 2014 in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München, statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung 2013
Die ordentliche Hauptversammlung der Telefónica Deutschland Holding AG fand am 7. Mai 2013 in der Event-Arena im Olympiapark, Toni-Merkens-Weg 4, 80809 München statt.
Abstimmungsergebnisse - Übersicht
Einberufung Hauptversammlung
Investor Relations
Für aktienbezogene Fragen wenden Sie sich bitte an unser Investor Relations-Team.